Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере.
По данным следствия, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года с целью уклонения от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов и извлечения выгод и преимуществ для себя, злоумышленница направляла распорядительные письма в адрес контрагентов организации о перечислении средств общей суммой более 3 миллионов рублей, для дальнейшего расчета с контрагентами по обязательствам управляющей компании за полученные услуги в рамках своей хозяйственной деятельности.
Указанные денежные средства должны были поступить на расчетные счета управляющей компании, после чего списаны в бесспорном порядке в счет погашения налогов.
В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма признается крупным размером.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния.
Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу.
В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.
Расследование уголовного дела продолжается.
Полярный
Войти