Пора положить конец воровству: Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

В России ежедневно население страдает от происков мошенников. Больше всего подвержены опасности люди пенсионного возраста.

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества Центробанк РФ принял решение вдвое расширить перечень признаков мошеннических операций. Теперь критериев будет 6, а не три, как раньше. Всеми ими будут руководствоваться банки и другие финансовые организации при возникновении подозрений. В пресс-службе регулятора отметили, что приказ вступит в силу 25 июля.

Ранее ЦБ определил 3 критерия подозрительных операций:

• Банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.
• Должна быть проверена поступившая информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.
• Необходимо учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве

Справка: каждый день россияне получают звонки от мошенников, которые пытаются обманным путем украсть деньги. Сумма украденных средств за 2023 год составила 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% выше, чем в 2022 году.

Ранее «Хибины» писали о новой схеме мошенников, о которой предупреждают россиян.