Старший управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников рассказал о трех законных основаниях, по которым банк имеет право отказать в выдаче денег со вкладов, пишет «Прайм».
Первое основание связано с арестованными счетами. Судебные приставы могут наложить арест на все счета, включая банковские вклады. В таком случае средства с депозита не будут отданы, пока не решится вопрос с приставами. Юрист предупредил, что в такой ситуации банк только следует решению суда, в противном случае это нарушение закона.
Гусятников рассказал и о втором аспекте — попытке снять деньги по недействительному паспорту. Гражданам РФ необходимо обновлять документ удостоверения личности, когда им исполняется 20 и 45 лет. Если не сделать это вовремя, паспорт будет признан недействительным.
Третьим основанием могут стать подозрения в отмывании денег. Если финансовая организация подозревает, что клиент получил деньги преступным путем, она может отказать в выдаче средств до тех пор, пока клиент не подтвердит законность их происхождения. При проверке учитываются суммы свыше 600 тысяч рублей.
Ранее мы
рассказали о главной причине загрязнения Арктики — что можно сделать.
Мурманская область
Войти
