Банк России проверит аудитора лишенного лицензии QIWI Банка: его заподозрили в нарушении «антиотмывочного» закона

Еще в феврале Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI банка. Теперь регулятор взялся за компанию «Kept», именно она занималась обслуживанием и аудитом QIWI банка. Об этом сообщают корреспонденты «Ведомостей», ссылаясь на источник.

По данным издания, Банк России проверит информацию об осведомленности и реакции аудитора на проведение банком рисковых операций.



Отметим, что регулятор неоднократно выдавал QIWI банку ограничительное предписание в отношении ряда операций из-за недочетов, обнаруженных в отчетности и документации.

Сообщается, что проверкой будет заниматься департамент корпоративных отношений ЦБ по соблюдению «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.

Ранее Банки Китая стали блокировать оплату от компаний из России за ноутбуки и серверы.