Как директор УК в г. Кировске скрывалась от налоговой

Зашел на сайт Арбитражного суда Мурманской области.

Обнаружил интересное Решение суда от 08 ноября 2016г. №А42-1231/2016
Смысл всего происходящего как Е.С. Зайцева Генеральный директор ООО "Партнер+" и председатель ТСЖ "Улица Солнечная" обманывает государство, уходит от налогов, не желая пополнять казну родного города Кировска.

Как только в ООО "Северное сияние" ее же подрядная организация, обслуживающая Партнер и ТСЖ, получает от налоговой требование о необходимости оплатить налоги в сумме 3 009 101 руб.67 коп. в том числе 1738 956 руб. НДФЛ, идущих в казну города! Е.С. Зайцева начинает переводить средства из одного Северного сияния в другое только что зарегистрированное ООО "Северное сияние" где учредитель и руководитель она с мужем, также в ООО "Модуль" где она и муж учредители.. ООО "Модуль" также было создано после получения копии решения налогового органа о взыскании. Если обманывают государство, то какое им дело до людей!!

Быстренько одним днем ООО Северное сияние- компания Е.С. Зайцевой
( будем называть его №1) расторгает договора с контрагентами и этим же днем заключают эти же договора со своим ООО "Северное Сеяние" №2 компания И.В. Зайцева мужа и с ООО "Модуль" компания И.В. Зайцева мужа.

А договора расторгнуты и заключены все с теме же с Управляющими компаниями "Партнер" ( Е.С. Зайцева), "Партнер+"(Е.С. Зайцева) ТСЖ "Улица Солнечная"( Е.С. Зайцева)
Жильцы г. Кировска на 25 км. дома которых на управлении( ООО "Партнер+") и жильцы ул. Солнечная ( ТСЖ Улица Солнечная) председатель Зайцева Е.С. оплачивают жилищно-коммунальные услуги в управляющие компании и в ТСЖ, а их средства вот так перетекают туда-сюда в аффелированные организации. Вспомним как дома переводились из Партнера в Партнер+. И люди возмущались на 25 км. по поводу своих подписей. ??

При том договора ни о чем. Например Договор с ТСЖ "Улица Солнечная"( Е.С. Зайцева) с ООО "Модуль" Содержание конструктивных элементов? или с ООО "ПМ" ( Е.С. Зайцевой) ведение базы лицевых счетов и еще договор ведение адресно-справочных работ по разным ценам. Лицевые счета их вести не надо, есть программа-выпускай себе квитанции, или адресно -справочные это раз в месяц выдать справку о прописке) .
В ООО"Северное сияние №1 было оформлено 140 сотрудников( кто это помнит?) Они все одним днем уволились и тем же днем приняты 50 человек сотрудниками ООО Модуль и 35 человек в ООО Северное сияние №2

А остальные 55 сотрудников? за них тоже НДФЛ не оплачен. Здесь надо обратить внимание правоохранительным органам. Были ли сотрудники??

"Исходя из анализа выписок с расчетных счетов ответчиков установлено, что на расчетный счет ООО Северное сияние №2 поступило за год 16 340 413 руб. , в ТОМ числе с выручкой поступающей на расч.счет. ООО Северное сияние №1 -14 769 499руб.( слив на другой расчетный счет своей организации) За год на счет ООО "Модуль" поступило 38 081 592 , в том числе денежных средств ООО "Северное сияние №1 29 136 907 руб.

Также Е.С. Зайцева начала выводить имущество компании, заключает договор купли-продажи нежилого помещения S= 1154,8м2 по адресу г.Кировск ул.Комсомольская,д.10А находящегося на балансе ООО Северное сияние №1 и продает ООО Модуль своему мужу. всего за 200 000 руб. Здание куплено за деньги жильцов!! за 1 миллион рублей!! А рыночная стоимость здания 6 804 000 руб. Обогащается за счет жку? Есть еще вопрос к правоохранительным органам: как можно было муниципальное огромное здание приобрести всего за 1 млн.руб.?

Е.С. Зайцева занималась выводом денежных средств посредством выведение выручки на счета нового Северного сияния и Модуля и выводом имущества из ООО "Северное сияние"№1 намеренно не оплачивая налоги в доход государства. И видимо оформлены были "мертвые души " в организации.??
И доводы суду Е.С. Зайцевой И И.В. Зайцева приводились в том, что они занимаются социально-значимой деятельностью.))) Судом установлена взаимосвязь супругов Зайцевых и взыскано с ООО Северное сияние №2 и ООО Модуль деньги и имущество 2 000 000 руб. вместе с госпошлиной. Так что жильцы -куда уходят ваши деньги , видимо на содержание конструктивов))), или на содержание мертвых душ?, за которых нет желания переводить ндфл???