Руководитель кандалакшской фирмы Нордмет Сервис "наработал" на 3 уголовных дела

В Мурманской области за совершение преступлений в сфере налогового законодательства осужден руководитель ООО "Нордмет Сервис" (г. Кандалакша Мурманской области), специализирующейся на скупке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

Отделом по налоговым преступлениям УВД по Мурманской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении ООО "Нордмет Сервис" (г. Кандалакша Мурманской области) установлено, что руководитель ООО Мельников О.В., осуществляя деятельность, связанную с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, совершил серию противоправных действий.

В период с 14.07.2006г. по 20.03.2007г., умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации, путем внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о суммах НДС, уплаченных предприятием в адрес фиктивных организаций, зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге (ООО "Альфаторгстрой", "Крона", "Рубин"). Что повлекло неуплату налога на добавленную стоимость в крупном размере на сумму 1 481 240 рублей.

По материалам ОНП УВД, по факту уклонения от уплаты налогов, в отношении Мельникова О.В. следственным отделом № 2 СЧ СУ при УВД 20.01.2009 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ.

В период с 07.06.2006г. по 12.07.2006г., данный руководитель осуществил незаконное предпринимательство, т.е. предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 6 579 849 руб.

По материалам ОНП УВД, по факту незаконной предпринимательской деятельности, в отношении Мельникова О.В., следственным отделом № 2 СЧ СУ при УВД, 03.02.2009 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ.

В период с 08.06.2006 г. по 11.07.2006 г. Мельников О.В., заведомо зная о поступлении на расчетный счет ООО "Нордмет Сервис", открытый 02.05.2006 г. в ООО КБ "Финансовый капитал" в г. Кандалакше, денежных средств в сумме 6576848 руб. в результате совершения им незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией лома черного металла без соответствующей лицензии, совершил с частью данных денежных средств через расчетный счет ООО "Нордмет Сервис" финансовые операции и другие сделки, а также использовал часть указанных средств для осуществления предпринимательской деятельности в общей сумме 4 675 264 руб.

По факту совершения легализации (отмывания) денежных средств следственным отделом № 2 СЧ СУ при УВД, в отношении Мельникова О.В. возбуждено уголовное дело по п."б" ч.З ст. 174-1 УК РФ.

24.03.2009 г. данные уголовные дела окончены производством и направлены в суд. Приговором суда за преступления в сфере налогового законодательства руководитель ООО "Нордмет Сервис" Мельников О.В. осужден к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.